Қазақстанда шетелдік онлайн-казиноларға ақша аударуға көмектескен трансшекаралық қылмыстық желілер анықталды. Күдіктілер Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан азаматтарының банк карталарын пайдаланған. Бір ғана топтың шоттарына түскен қаражат 9,8 млрд теңгеден асқан, деп жазады Democrat.kz.
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі онлайн-казиноларға қызмет көрсеткен заңсыз қаржылық жүйелердің жұмысын тоқтатты.
Ведомствоның 14 қазандағы мәліметінше, күдіктілер трансшекаралық дропперлік желілер ұйымдастырған.
Мұндай жүйеде азаматтардың банк шоттары мен карталары үшінші тұлғалардың ақша операцияларын жүргізу үшін пайдаланылады.
Тергеу деректеріне сәйкес, ұйымдастырушылар Қазақстанға келген шетел азаматтарына жеке сәйкестендіру нөмірін, SIM-карталар және банк шоттарын рәсімдеуге көмектескен.
Осыдан кейін банк қосымшаларына кіруге мүмкіндік беретін телефондар қаржылық операцияларды басқаратын адамдарға берілген.
Күдіктілер арнайы P2P платформасы арқылы онлайн-казино ойыншыларынан төлем қабылдап, ақша аударымдарын автоматты түрде өңдеген.
Қаржылық есеп айырысудың бір бөлігі криптовалюта арқылы жүргізілген.
Түркістан облысы мен Алматыда Өзбекстанның үш азаматы ұсталды.
Агенттіктің мәліметінше, олар Қазақстан банктерінің 89 картасын пайдаланған.
Тінту барысында 20 телефон тәркіленді.
Аталған карталар арқылы жүргізілген операциялардың көлемі 500 млн теңгені құраған.
Тағы бір қылмыстық топ Жамбыл облысында анықталды.
Тергеу нұсқасы бойынша, оның мүшелері Тараз бен Алматыда банк шоттарының желісін құрып, оған Қырғызстан және Өзбекстан азаматтарын тартқан.
Олардың арасында кәмелетке толмаған адамдар да болған.
Тінту кезінде 180 банк картасы, 15 телефон, 26 SIM-карта, 50 мың АҚШ доллары, 27 мың USDT, төрт автомобиль, қару-жарақ пен оқ-дәрілер тәркіленген.
Екінші топ пайдаланған банк карталарына түскен қаражат көлемі 9,8 млрд теңгеден асқан.
Сот бес күдіктіні қамауда ұстауға санкция берді.
Қазір құқық қорғау органдары қаржылық операциялардың толық тізбегін және қылмыстық желінің басқа қатысушыларын анықтап жатыр.
Тергеу жалғасуда. Күдіктілердің кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен ғана анықталады.
Бұл іс азаматтардың өз банк карталарын басқа адамдарға пайдалануға беруінің қандай қауіп төндіретінін де көрсетті. Мұндай карталар заңсыз қаржылық операцияларға тартылуы мүмкін.
